Rapport de Gestion du Directoire
- Du 10 juin 2025 -
à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
L’achat des actions, ainsi que leurs ventes ou leurs transferts
pourront être réalisés à tout moment et par tous moyens, en
une ou plusieurs fois, sur le marché boursier ou de gré à gré, y
compris par des transactions de blocs et par des opérations
optionnelles, et également en période d’offre publique. La part
maximale du programme de rachat pouvant être effectuée par
voie d’acquisition ou de cession de blocs de titre pourra atteindre
la totalité du programme de rachat d’actions autorisé.
21. EVOLUTION BOURSIERE
Au cours de l’année 2024, le cours de bourse de notre titre a
évolué entre 83,20 euros (plus bas) et 101 euros (plus haut) pour
terminer à 89,80 euros le 31 décembre 2024.
22. AUTORISATION A DONNER AU DIRECTOIRE DE
PROCEDER AU RACHAT D’ACTIONS EN BOURSE
L’Assemblée générale délègue au Directoire, en cas de
modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital,
d’amortissement du capital ou de tout autre opération portant
sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster les prix d’achat ou
de vente susvisés afin de tenir compte de l’incidence de ces
opérations sur la valeur de l’action.
Dans le cadre des dispositions prévues aux articles articles L. 22-
10-62 et L 225-210 et suivants du Code de commerce, des articles
241-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des marchés
financiers (« AMF »), du Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril
2014,du Règlement Délégué (UE) n° 2016/1052 du 8 mars 2016 et
aux pratiques de marché admises par l’AMF,nous vous proposons
d’autoriser la société de procéder à l’achat de ses propres actions:
Les actions achetées pourront être conservées, cédées,
échangées, attribuées aux salariés et aux mandataires sociaux,
selon la finalité de l’achat intervenu et la prochaine Assemblée
générale annuelle sera informée de l’affectation précise des
actions acquises aux différents objectifs poursuivis pour l’ensemble
des rachats effectués.
En vue de :
- l’animation du marché du titre dans le cadre d’un contrat de
liquidité conclu avec un prestataire de service d’investissements
indépendantconformeàlachartededéontologiedel’Association
Française des Marchés Financiers (AMAFI) reconnue par l’Autorité
des Marchés Financiers ;
- l’attribution des titres rachetés aux salariés de la Société ou
des sociétés liées au sens des articles L225-180 et L225-197-2 du
Code de Commerce dans le cadre des plans d’options d’achat
d’actions et des attributions gratuites d’actions ;
La présente autorisation prend effet à l’issue de la présente
Assemblée et est donnée pour une durée de 18 mois à compter de
ce jour ; elle annule et remplace celle précédemment accordée
par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du
6 juin 2024.
En vue d’assurer la mise en œuvre et l’exécution de la présente
autorisation, l’Assemblée générale confère tous pouvoirs au
Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par la loi, à l’effet de passer tous ordres de bourse,
conclure tous accords, effectuer toutes déclarations et formalités
auprès de tous organismes et d’une manière générale, faire tout
ce qui sera nécessaire.
- l’attribution des titres rachetés lors de l’exercice de droits attachés
à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement,
conversion, échange, présentation d’un bon ou de toutes autres
manières, à des actions existantes de la Société ;
- la conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange
dans le cadre d’opérations de fusion, de scission ou d’apport,
de paiement ou autre dans le cadre d’opérations de croissance
externe, étant précisé qu’en vertu de cet objectif, la Société
pourra racheter un nombre d’actions ne pouvant excéder 5%
du nombre d’actions total composant le capital social ajusté
de toute modification survenue sur celui-ci pendant la période
d’autorisation ;
23.RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN
APPLICATION DE L’ARTICLE L.225-68 DU CODE DE
COMMERCE
Nous vous rappelons que nous avons annexé au présent rapport,
le rapport du Conseil de Surveillance, conformément aux
dispositions de l’article L. 225-68 du Code de commerce, sur le
gouvernement d’entreprise et incluant également les informations
mentionnées aux articles L. 225-37-3 à L. 225-37-5, ainsi que les
observations du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire
et sur les comptes de l’exercice.
- l’annulation éventuelle en tout ou partie,des titres rachetés dans
le cadre d’une réduction du capital social, dans les conditions
prévues par la loi, sous réserve de l’adoption par l’Assemblée
Générale Extraordinaire des actionnaires de la dix-septième
résolution portant sur cette faculté dans le cadre d’une réduction
de capital.
L’Assemblée Générale fixe les limites suivantes à son autorisation :
Vous allez entendre, par ailleurs, la lecture du rapport du Conseil
de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise.
- le nombre de titres à acquérir ne pourra être supérieur à (i) 10%
du nombre total d’actions composant le capital social, et (ii) 5%
du nombre total d’actions composant le capital social s’il s’agit
d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation
et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le
cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport,
- le prix unitaire d’achat ne pourra excéder 125 euros, hors frais et
commissions,
Le Directoire vous invite, après la lecture des rapports présentés
par vos Commissaires aux Comptes,à adopter les résolutions qu’il
soumet à votre vote.
LE DIRECTOIRE
- le montant maximal des fonds nécessaires à la réalisation du
programme sera de 24 512 475 euros (net de frais), compte tenu
des titres déjà auto-détenus.
Rapport financier 2024 - Groupe Gérard Perrier Industrie
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